|
3 j: U0 I. X+ f0 G+ ^+ N9 n
本文转自：证券日报 % @3 }8 c( t- t. g1 L$ J! a" |# W
证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-036 5 P) A0 C: a1 I; n0 L7 x
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
/ n& I" B+ [0 a+ U7 [9 m, L 重要内容提示： 7 p4 T! G. I/ C, F% W
● 本次会议是否有被否决议案：无 " m. b8 \) \3 ~2 J2 ]6 m
一、 会议召开和出席情况
7 h) _; F% f0 @ （一） 股东大会召开的时间：2025年9月25日
: [5 f1 e1 a9 b0 D （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路48号公司综合楼一楼会议室
0 Q; x/ m; e3 C* V （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
2 s9 K9 I$ U+ T# q- k& T （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
I! K$ U0 i! z) D# I# l0 j, P 本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂东升先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定。 ; l# G1 p8 p$ I( C$ Q' Q$ B
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 8 V5 ^2 |, x1 @ }4 m
1、 公司在任董事9人，出席9人；
$ P! U2 q# M3 |+ U$ K1 g 2、 公司董事会秘书於海霞女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 & A& x ] m4 }: f
二、 议案审议情况
7 V4 F Y$ Y0 K' K+ h （一） 非累积投票议案
. d# Q$ l" N2 C/ ] 1、 议案名称：《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及附件并办理工商变更登记的议案》
+ J$ e9 h/ p7 h# O$ s9 p 审议结果：通过 ( i5 ?6 `, H0 T7 Z. n, |, ]
表决情况：
; R* g! n- I: k$ }4 J* R2 S 2、 议案名称：《关于修订、制定其他规范运作制度的议案》
9 J! T' a( c+ v 审议结果：通过
3 @+ q/ A% A2 T+ N 表决情况：
0 v3 _2 ~! |' y" t" e （二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
8 C$ z: T2 a* }. B4 s （三） 关于议案表决的有关情况说明 ' i/ K/ j' ^9 f" H
1、本次会议中第1项议案对中小投资者进行了单独计票。 , W: ?# ?3 S5 S( B% z T d; C
2、本次会议中第1项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
: ` k. a' L8 C7 p; ?/ i- k$ ~5 [ 三、 律师见证情况
2 R: x* r1 ?% g. K 1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 ! p- i6 @- m; ]1 G5 E; t! V
律师：张乐天、吕程 , A: Q8 F- r: }) ^6 O% N
2、 律师见证结论意见： 4 y- ~( J9 a, x! I" {
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
( ]& ^% _ D% S1 t; {0 r 特此公告。
5 H |5 m+ q9 l$ [$ b, ` 申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
9 G* c% t; v% m& l7 V' X! t 2025年9月26日 & e* h% |' r- M; c: x2 s
: i) Q. Z2 N1 N# T# B
Y" t8 w) s! o5 G9 w- q* m& \% [8 e | 
