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本文转自:证券日报
3 {" c- D: U! v0 Z 证券代码:688098 证券简称:申联生物 公告编号:2025-036 t* v0 Q# b1 M9 w+ `3 w r# e' c
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
+ V/ e. f0 w7 r4 } 重要内容提示: 5 h; L2 e) B J9 N5 v
● 本次会议是否有被否决议案:无 , G' j* `" S, f
一、 会议召开和出席情况 , W0 m6 m% o4 Z9 Y3 a
(一) 股东大会召开的时间:2025年9月25日
4 V& L4 G' d2 d7 s% N9 g (二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区江川东路48号公司综合楼一楼会议室 # j0 E- `$ j+ V/ B, T" ~
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况: . v1 @+ Q! F& H" _
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
) {* e( L! @ y$ n/ z! w 本次股东大会由公司董事会召集,董事长聂东升先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定。 : ]: X' T6 G/ X9 n& I& M9 z7 Q4 r
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 - |1 D1 |. d/ G2 }4 a6 c$ R: N
1、 公司在任董事9人,出席9人; ( @6 d* n# \4 h" G
2、 公司董事会秘书於海霞女士出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。 9 s B9 \ h" W3 G) T" h! S
二、 议案审议情况
5 ?2 y- i8 n, l; R% ~& [' { (一) 非累积投票议案
! n- \" u Y+ j4 n+ P( R& ?: u 1、 议案名称:《关于取消监事会、修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》
7 g+ G% V0 G4 a; G) X; a 审议结果:通过
2 n# k- T1 [6 [+ Y8 V# E/ z% C 表决情况: / V% \( k/ B: y: M" A
2、 议案名称:《关于修订、制定其他规范运作制度的议案》
8 U8 V6 T2 F) @ 审议结果:通过 ) [, ~- v8 t8 w4 D: p
表决情况: 9 ]4 d" \9 S W) Q3 s( f4 A, ?+ U, }
(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
$ C* k! X1 ~# @( f1 b8 e8 n' f3 A (三) 关于议案表决的有关情况说明 + B# O' l* _7 B: G+ g
1、本次会议中第1项议案对中小投资者进行了单独计票。 " [' q7 W4 @& w
2、本次会议中第1项议案为特别决议议案,已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 4 l6 h/ N; D* G! u! v+ U
三、 律师见证情况
) b$ y# P! Z" M& w- c% d 1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 % Z5 t: d& {% B( n" c* X/ z* g7 ~
律师:张乐天、吕程 4 {! @ a- _/ `$ \6 E; Y
2、 律师见证结论意见: 2 a* ]3 E7 H4 k
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
) z; g5 F$ I7 K! q 特此公告。
# F( Z V- J& z m% H8 q 申联生物医药(上海)股份有限公司董事会 , R" t7 y2 P' `: u: i. j
2025年9月26日
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