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本文转自:证券日报
0 Y3 K0 M x# q0 P0 f- I% B 证券代码:688098 证券简称:申联生物 公告编号:2025-036 6 U* L6 a1 G5 K4 D
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 . a! z5 C2 C4 _3 N! b% {! S, z
重要内容提示: 0 K7 j+ g. z& z: p
● 本次会议是否有被否决议案:无 , g& [: ^- g Y8 m! [
一、 会议召开和出席情况 . F i2 w0 N( l7 g
(一) 股东大会召开的时间:2025年9月25日 & ? q4 N/ C3 ?( n2 v2 M
(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区江川东路48号公司综合楼一楼会议室 - u% _* `) K, F
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
8 f7 h5 G$ ^& Q6 e (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
# V8 M$ q F0 [+ o: F/ ? 本次股东大会由公司董事会召集,董事长聂东升先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定。 , {7 f! v, r6 n) e, q8 T s
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
4 P: z! z2 b) `4 F) _8 z" X, s+ j/ @, h 1、 公司在任董事9人,出席9人; , O3 s! j# @+ Q
2、 公司董事会秘书於海霞女士出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。
' \" O6 Y" v3 _- ?# ] 二、 议案审议情况 ) v; k! }$ v' v7 P! n: L) x3 H
(一) 非累积投票议案
' @; g6 Z8 t' B3 P 1、 议案名称:《关于取消监事会、修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》
) d5 Q' u* Z- t0 z* O9 ^8 } U 审议结果:通过
* K, j! N6 _8 u 表决情况: , C) N: |( m5 A3 j6 w
2、 议案名称:《关于修订、制定其他规范运作制度的议案》
9 _- q: D- i' I$ I6 G! Q1 O+ E 审议结果:通过 4 ^5 D# [0 ~- @; ~: U. w
表决情况: : K, A/ `' f2 u. C: f) T7 h; ^' Y
(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
1 k1 |: d! ?" }' E9 }4 Z) t (三) 关于议案表决的有关情况说明 ! J. x6 e0 L5 T# H) m5 A' [
1、本次会议中第1项议案对中小投资者进行了单独计票。
0 b3 u" P! _% w y; [ 2、本次会议中第1项议案为特别决议议案,已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3 G% {! x8 e3 W- t/ w' u: l& V. s& X
三、 律师见证情况 * O+ T% U* o4 O4 N
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 , R% V, F/ K" Z2 \9 r/ F
律师:张乐天、吕程
3 Z" F! i0 c6 N2 U; R6 K 2、 律师见证结论意见: 5 _6 F; Y. P/ w# m% K3 { c
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
! F+ Y1 P! \2 ?% ` 特此公告。
: p4 y3 c; K# l8 p 申联生物医药(上海)股份有限公司董事会
2 R9 R- |) K3 [ 2025年9月26日
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