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江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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TONY 发表于 2025-09-28 08:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
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证券代码:688656 证券简称:浩欧博 公告编号:2025-058

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江苏浩欧博生物医药股份有限公司

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2025年第三次临时股东大会决议公告

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本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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重要内容提示:

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● 本次会议是否有被否决议案:无

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一、会议召开和出席情况

* C; I4 F5 O( q) B

(一)股东大会召开的时间:2025年9月25日

* D, x' c+ K# V5 Q5 F- Z6 ^3 x

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

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(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

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(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

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本次股东大会由公司董事会召集,董事长JOHN LI先生主持,会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

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(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

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1、公司在任董事7人,出席7人;

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2、公司在任监事3人,出席3人;

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3、董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议。

5 T0 w; \( y/ m

二、议案审议情况

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(一)非累积投票议案

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1、议案名称:关于调整公司2025年度董事薪酬的议案

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审议结果:通过

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表决情况:

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2、议案名称:关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

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审议结果:通过

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表决情况:

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(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

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1、本次会议审议的议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

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2、本次会议审议的议案均已对中小投资者进行了单独计票。

4 K" n6 v/ q9 H: |% B

三、律师见证情况

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1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

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律师:陈晓纯、李嘉言

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2、律师见证结论意见:

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国浩律师(上海)事务所律师认为:江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

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特此公告。

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江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

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2025年9月26日

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小小生意 发表于 2025-11-29 04:28:23 | 显示全部楼层
完全赞同,我也是这么认为的,英雄所见略同~
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陈斌 发表于 2025-12-03 15:01:42 | 显示全部楼层
内容很干货,没有多余的废话,值得反复看
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西万路小混混 发表于 2025-12-10 10:29:33 | 显示全部楼层
这个分享太实用了,刚好能用到,感谢楼主!
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众生小慧 发表于 2025-12-28 04:26:51 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,整理这么多内容,必须点赞收藏
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维斯蒂亚 发表于 2026-01-12 17:34:33 | 显示全部楼层
蹲了这么久,终于看到有价值的讨论,支持一下!
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落叶_清 发表于 2026-01-12 18:32:02 | 显示全部楼层
说得很实在,没有夸大其词,这种真实分享太难得了
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都是捕风 发表于 2026-01-12 19:24:16 | 显示全部楼层
学习到了,之前一直没注意过这个点,受教了
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裕工 发表于 2026-01-12 21:26:14 | 显示全部楼层
刚好遇到类似问题,看完这个帖子心里有底了
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