江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本文转自：证券日报

证券代码：688046        证券简称：药康生物        公告编号：2025-064

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025年9月25日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区学府路12号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用现场和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书兼财务总监王逸鸥先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司2025年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于新增及修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

（三） 现金分红分段表决情况

（四） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（五） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会议案1、3、4为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过；

2、 本次股东大会议案2为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过；

3、 本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：华诗影、郑子萱

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

董事会

2025年9月26日