天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-98

天津泰达资源循环集团股份有限公司

第十一届董事会第二十三次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次（临时）会议通知于2025年9月22日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2025年9月26日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实际出席八人（其中委托出席三人，以视频方式出席会议四人）。董事长周志远先生、董事王卓先生和独立董事刘晓纯先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，分别委托董事孙国强先生、董事徐阳雪先生和独立董事葛顺奇先生代为出席并行使表决权。董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。公司半数以上董事共同推举孙国强先生主持会议，部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于授权控股子公司泰达环保以联合体形式参与境外综合废物管理设施项目投标的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

为进一步拓展生态环保主业，积极布局海外市场，公司的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）参与境外综合废物管理设施项目投标。如项目中标，泰达环保将在建设期组建技术团队提供技术支持，在运维期组建运维团队，以轻资产模式承担本项目运维工作。

公司董事会同意该事项，授权泰达环保按照投标方案进行项目投标工作，按照约定比例承担投标期间费用，授权秦玉美女士作为本项目投标授权代表，在授权范围内代表泰达环保签署投标文件，根据投标前会议最终研讨情况对相关文件、协议进行微调或签署相关备忘录等文件，并参加开标会议以及从事与本项目投标相关的其它事宜。

（二）关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《天津泰达资源循环集团股份有限公司子公司管理制度》。

（三）关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

（四）关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

（五）关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（六）关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

（七）关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

（八）关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《天津泰达资源循环集团股份有限公司总经理工作细则》。

（九）关于修订《董事会向经理层授权管理办法》的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）。

（十）关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《天津泰达资源循环集团股份有限公司信息披露管理制度》。

（十一）关于修订《信用类债券信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《天津泰达资源循环集团股份有限公司信用类债券信息披露事务管理制度》。

（十二）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《天津泰达资源循环集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

（十三）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《天津泰达资源循环集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

（十四）关于修订《接待和推广工作制度》的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《天津泰达资源循环集团股份有限公司接待和推广工作制度》。

（十五）关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《天津泰达资源循环集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（十六）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《天津泰达资源循环集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

三、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2025年9月27日

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-99

天津泰达资源循环集团股份有限公司

关于修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修订、制定部分公司治理制度的情况

进一步提升天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，建立健全内部治理机制，鉴于公司已更名为“天津泰达资源循环集团股份有限公司”，根据新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》最新修订情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体如下表：

■

上述制度已经公司于2025年9月26日召开的第十一届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，并自董事会审议通过之日起生效。

修订后和制定的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2025年9月27日

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-100

天津泰达资源循环集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

公司及控股子公司提供担保的余额为113.98亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的198.71%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为82.59亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的143.99%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据经营发展需要，天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）向廊坊银行股份有限公司天津分行（以下简称“廊坊银行”）申请融资10,000万元，期限6个月，该融资为两笔业务，业务均为银行承兑汇票，每笔票面金额均为10,000万元，泰达能源以不少于票面金额的50%交存保证金并以所存保证金提供质押担保。公司提供10,000万元（敞口）连带责任保证。

公司的二级子公司天津润泰环保有限公司（以下简称“天津润泰”）向交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）申请融资20,000万元，该融资为二笔业务，一笔金额为5,000.00万元，期限24个月，一笔金额为15,000万元，期限12个月；公司的三级子公司洛阳润电环保有限公司（以下简称“洛阳润电环保”）向江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金租”）申请融资13,608.10万元，期限60个月。以上均由公司提供连带责任保证。

二、相关担保额度审议情况

经公司于2024年12月30日召开的2024年第七次临时股东大会审议，公司2025年度为泰达能源、天津润泰和洛阳润电环保提供担保的额度分别为237,000万元、40,000万元和42,000万元。本次担保前公司为泰达能源、天津润泰和洛阳润电环保提供担保的余额分别为220,130.65万元、0和1,000万元，本次担保后的余额分别为230,130.65万元、20,000万元和14,608.10万元，泰达能源、天津润泰和洛阳润电环保可用担保额度分别为6,869.35万元、20,000万元和27,391.90万元。

三、被担保人基本情况

（一）天津泰达能源集团有限公司

1. 基本情况

（1）成立日期：1999年5月31日

（2）注册地点：天津市滨海新区临港经济区泰港工业园10号厂房西侧第三层北半侧办公区

（3）法定代表人：孙国强

（4）注册资本：25,196万元人民币

（5）主营业务：一般项目：地质勘查技术服务；基础地质勘查；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经营；办公设备销售；办公用品销售；日用杂品销售；工程管理服务；国内贸易代理；环境保护专用设备销售；管道运输设备销售；食品添加剂销售；农副产品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；日用家电零售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型陶瓷材料销售；家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品智能物流装备销售；谷物销售；豆及薯类销售；塑料制品销售；电子产品销售；合成材料销售；汽车零配件销售；非食用植物油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（6）股权结构图

■

2. 主要财务数据

单位：万元

■

注：2024年度数据经审计，其余数据未经审计。

3. 截至目前，泰达能源为子公司提供担保余额为2,000万元，不存在诉讼与仲裁等其他或有事项。

4. 泰达能源不是失信被执行人。

（二）天津润泰环保有限公司

1. 基本信息

（1）成立日期：2018年7月5日

（2）注册地点：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号202室（东疆商秘自贸11468号）

（3）法定代表人：王天昊

（4）注册资本：57,880.02万元人民币

（5）主营业务：农林废弃物发电、供热、供汽的技术开发、技术应用；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）股权结构

■

2. 主要财务指标

单位：万元

■

注：2024年度数据经审计，其余数据未经审计。

3. 或有事项

截至目前，天津润泰提供保证担保的余额为22,242.90万元，另天津润泰以持有文安润电环保有限公司50%股权、德州润电环保有限公司全部股权和洛阳润电环保有限公司全部股权分别为文安润电环保有限公司、德州润电环保有限公司和洛阳润电环保有限公司提供质押担保，不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。

4. 天津润泰不是失信被执行人。

（三）洛阳润电环保有限公司

1.基本情况

（1）成立日期：2018年9月30日

（2）注册地点：河南省洛阳市偃师区缑氏镇扒头村（顾刘路与府李路交叉口东南角50米1号）

（3）法定代表人：曹士悦

（4）注册资金：16,200万元人民币

（5）主营业务：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；肥料生产；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；供电业务；供暖服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：污水处理及其再生利用；固体废物治理；肥料销售；建筑废弃物再生技术研发；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑物清洁服务；新兴能源技术研发；热力生产和供应；再生资源销售；农村生活垃圾经营性服务；水污染治理；农林牧渔业废弃物综合利用；资源循环利用服务技术咨询；城市绿化管理；城乡市容管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（6）股权结构

■

2.主要财务指标

单位：万元

■

注：2024年度数据经审计，其余数据未经审计。

3. 或有事项

截至目前，洛阳润电环保不存在对外担保、抵押和诉讼等其他或有事项。

4. 洛阳润电环保不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）泰达能源向廊坊银行融资事项的担保协议

1. 公司与廊坊银行签署两份《保证合同》，主要内容如下：

（1）担保范围：主合同项下主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及债权人为签订或履行本合同而发生的其他费用、按《民事诉讼法》有关规定确定由债务人和保证人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、债权人实现主债权和担保权利的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保险费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费等）及其他的主合同债务人及保证人应向债权人支付的费用，以及债权人根据主合同约定要求债务人补足的保证金。

（2）担保金额：两笔各5,000万元。

（3）担保方式：连带责任保证。

（4）担保期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

2. 泰达能源的其他股东邹凌和中润华隆投资发展集团有限公司（以下简称“中润华隆”）提供保证式反担保。

（二）天津润泰向交通银行融资事项的担保协议

1. 公司与交通银行签署两份《保证合同》，主要内容如下：

（1）担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

（2）担保金额：一笔5,000万元，一笔15,000万元。

（3）担保方式：连带责任保证。

（4）担保期限：自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

2. 天津润泰提供保证式反担保。

（三）洛阳润电环保向江苏金租融资事项的担保协议

1.公司与江苏金租签署《保证合同》，主要内容如下：

（1）担保范围：主合同项下租金、名义货价等全部应付款项；主合同项下逾期利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用及其他应付款项；债权人实现债权或担保物权的费用（包括诉讼费、律师费与其他费用等）。

（2）担保金额：13,608.10万元。

（3）担保方式：连带责任保证。

（4）担保期限：主债务履行期限届满之日起三年。

2.洛阳润电环保提供保证式反担保。

（四）上述担保使用的担保额度有效期限将在2025年12月31日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

五、董事会意见

董事会认为：被担保人为公司的控股子公司、二级子公司和三级子公司，因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展。根据被担保人资产质量等，董事会认为风险可控。泰达能源的其他股东邹凌和中润华隆就泰达能源向廊坊银行融资事项提供保证式反担保；天津润泰就其向交通银行融资事项提供保证式反担保；洛阳润电环保就其向江苏金租融资事项提供保证式反担保，不存在损害公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）本次担保在公司股东大会已审批2025年度担保额度内，担保总额度为202.40亿元。

（二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为113.98亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的198.71%。

（三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0。

（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

七、备查文件目录

（一）《天津泰达股份有限公司2024年第七次临时股东大会决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2025年9月27日

: j3 L8 S0 C, a" X: k; c, r; a

" ~ p# w3 S' g

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

( _; c! \. T o- W0 @