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/ k7 k2 C. l) T& e8 K 本文转自：证券日报 + P! ], V. T+ K. [/ w2 i
证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临2025-055
, ?7 O- |- T5 t$ q \" F 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
3 [" g0 V% g; |, n0 l 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）已根据2024年年度股东大会审议通过的《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》项下股东大会对董事会增发股份的授权，于2025年8月7日完成发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次配售”）。除非另有说明，本公告所涉词语简称的含义与《关于根据一般性授权配售新H股的公告》（公告编号：临2025-053）的定义一致。 . k6 B( c; }. u" N1 \5 M
配售代理已根据配售协议的条款及条件按配售价104.27港元/股向不少于六名独立承配人成功配售合计73,800,000股H股。前述独立承配人均为独立于本公司或附属公司的任何董事、监事、最高行政人员、主要股东或前述之联系人且与彼等无关的投资者。
( j1 l" S5 N& D+ ]2 r: i* }6 f 本次配售的募集资金净额为7,647,380,352.00港元，将按以下方式投入使用： * w; l _# r Q% H) G* ^: H
(a)约90%将用于全球布局和产能建设；
* M1 Z; W# }$ E3 t4 o' K: x (b)约10%将用于补充一般运营资金。
# g8 y3 H0 ]+ e7 A) |- O 本次配售根据本公司的一般性授权发行。本次配售前，除因2024年度利润分配及2025年特别分红导致本公司可转债转换价格下调后需要预留作转股的1,078,548股H股外，本公司并未根据一般性授权发行任何H股。因此，本公司可根据一般性授权发行的新H股数量为76,336,682股。本次配售完成后，本公司已运用约96.68%的目前可动用的一般性授权。 4 |7 K2 s% O" P5 W$ O9 _, x1 X9 ^
本公司于本次配售完成前及本次配售完成后的股权结构如下：
$ I5 N: }+ E2 T3 k% e 特此公告。 9 s c3 |$ G) b) B1 d
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
! w9 v% ~* G# |2 O 2025年8月8日
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