苏州春兴精工股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-083

苏州春兴精工股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年9月19日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2025年9月23日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事龚燕南女士以通讯方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于子公司元生智汇处置部分闲置资产的议案》；

同意公司控股子公司仙游县元生智汇科技有限公司处置部分闲置资产（原用于生产消费电子相关产品的设备），此举不会对公司的主营业务产生不利影响，有利于提高资产运营效率。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于子公司元生智汇处置部分闲置资产的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于增补公司第六届董事会董事的议案》。

同意增补郭瑞卿先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；在其经股东会选举为第六届董事会非独立董事后，由其担任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于增补公司第六届董事会董事的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二○二五年九月二十五日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-084

苏州春兴精工股份有限公司

关于子公司元生智汇处置部分闲置资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司仙游县元生智汇科技有限公司（以下简称“元生智汇”）尚未回购元生智汇产业园内的土地和房产，亦未收到3.99亿元保证金。仙游县鼎盛投资有限公司（以下简称“鼎盛投资”）已就土地和厂房的回购及租金、土地使用税和房产税向福州仲裁委申请仲裁，具体内容详见公司于2025年7月17日、2025年8月6日、2025年8月12日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于子公司元生智汇仲裁事项的公告》（公告编号：2025-064）、《关于子公司元生智汇仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025-068）、《关于子公司元生智汇仲裁事项的公告》（公告编号：2025-070）。

2、鉴于鼎盛投资已发函接收元生智汇产业园内的土地和房产，元生智汇拟处置位于产业园内的部分闲置设备，前述设备原系用于生产消费电子相关产品，不会对公司目前的主营业务产生不利影响，有助于提高资产运营效率。

3、本次处置的上述闲置资产，截至2025年8月末账面净值2,278.18万元，拟出售给苏州捷迅自动化科技有限公司（以下简称“捷迅科技”），合计转让价格为310万元（含税）。

4、公司于2025年9月23日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于子公司元生智汇处置部分闲置资产的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，上述事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、苏州捷迅自动化科技有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91320509MA1XFUJR4K

法定代表人：单新亚

成立日期：2018-11-15

注册资本：500万元

注册地址：苏州工业园区浦田路78号厂房-3一层东侧南面

经营范围：工业自动化设备设计、研发与销售；计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；房屋建筑工程，钢结构工程；模具的设计、销售；机电设备的安装、维修；机械设备及配件的销售；金属加工设备、金属切割及焊接设备租赁。日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；文具用品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：朱宏（持股90%）、李亚楠（持股10%）

最近一年及一期的主要财务数据（未经审计）：

单位：元

■

交易对手方与公司及公司目前持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权和债务、人员等方面均不存在任何关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

履约能力分析：经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，捷迅科技不属于失信被执行人，其信用状况良好，具备履约能力。

三、交易标的基本情况

1、鉴于鼎盛投资已发函接收元生智汇产业园内的土地和房产，元生智汇闲置的生产设备如继续存放在园区房产内，可能会被收取相应的占用费；元生智汇目前的主营业务收入主要来源于租赁，故将闲置的生产设备进行处置。

本次处置标的为设备及周边辅助设备共730项，属于设备类固定资产，截至2025年8月末本次交易的标的：账面原值7,497.61万元、累计折旧3,263.20万元、减值准备1,956.23万元、账面净值为2,278.18万元。

上述设备原主要用于生产手机玻璃盖板，属于专用类设备，结合目前消费电子市场的发展情况，其可生产的产品已落后于当前消费电子主流市场，导致其市场价值大幅下滑。经向三家意向买家询价后，选择其中报价最高的捷迅科技为交易对方，本次交易成交价格为310万元（含税）。

2、本次交易的标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在查封、冻结等司法措施；不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁等情形。

四、合同的主要内容

采购方（甲方）：苏州捷迅自动化科技有限公司

供货方（乙方）：仙游县元生智汇科技有限公司

1、资产型号：730项设备及周边辅助设备

2、金额：3,100,000元(含税）

3、付款方式：

A：出厂前付清全部货款，分期分批提货，按实际提货情况最终结算。

B：乙方收到货款后按照最终结算的合同金额开票给甲方。

4、交货期限：合同签订后，乙方收到甲方全额货款之日起甲方需7天内完成所有提货因本合同产品系二手设备，现场确认无误后提货视为验收合格。

5、运输交货及安装地点：设备由甲方到乙方厂内现场提货，乙方安排专人协助甲方将机台装上车。设备在运输过程中所发生的责任等均由甲方负责。

6、包装：甲方负责

7、甲乙双方的权利、义务

（1）乙方保证对本合同项下的设备拥有处置权。

（2）乙方应及时交付设备，甲方应依法履行支付设备的价款和义务。

（3）在甲方未付清所有的价款前，乙方对本合同项的设备拥有所有权。

8、合同生效及其它

合同一式贰份，经双方签字盖章预付款汇出之日起生效，甲乙双方各执一份。

五、出售资产的其他安排

本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁等其他需要处理的事项，出售资产所得款项将用于补充公司流动资金。

本次交易前后不涉及关联交易及同业竞争等情形。

六、出售资产的目的和对公司的影响

1、本次处置闲置资产，系基于元生智汇当前的实际运营情况；相关设备原系用于生产消费电子产品，公司目前的主营业务为通信系统设备、汽车零部件等精密铝合金结构件的研发、生产和销售及其他相关业务，不会对公司的主营业务产生不利影响，有利于提高资产运营效率。

2、本次出售闲置资产预计影响公司本期净利润约-1,573万元，但最终处置损益的金额需以年度审计机构确认后的结果为准。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十五日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-085

苏州春兴精工股份有限公司

关于增补公司第六届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增补公司第六届董事会董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经第六届董事会提名委员会审核同意，拟选举郭瑞卿先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

在郭瑞卿先生经股东会选举为第六届董事会非独立董事后，由其担任第六届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十五日

郭瑞卿先生：1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学本科＆EMBA毕业。自2008年7月起分别在公司和全资子公司迈特通信设备（苏州）有限公司任职，先后担任项目经理、客户经理、业务总监、业务副总、迈特通讯设备（苏州）有限公司总经理等职务。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，郭瑞卿先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-086

苏州春兴精工股份有限公司

关于控股股东部分股份司法拍卖进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次司法拍卖的标的分别为孙洁晓先生持有的苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）股份15,535,008股、154,199,995股，共计169,735,003股，占其所持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%。经查询京东网司法拍卖网络平台，其中：15,535,008股已拍卖成交，标的物最终成交以北京金融法院出具拍卖成交裁定为准；154,199,995股因无人出价已流拍。

2、本次拍卖成交的15,535,008股公司股份，后续尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登记等环节，最终结果存在一定的不确定性。前述股份若后续完成过户，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并督促相关方及时履行信息披露义务。

3、本次流拍的154,199,995股公司股份，后续是否会被相关法院继续执行其他司法程序存在一定的不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

一、本次股份被拍卖的基本情况

公司控股股东、实际控制人孙洁晓先生所持有的公司股份15,535,008股、154,199,995股于2025年9月23日上午10时至2025年9月24日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖，具体内容详见公司于2025年9月9日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于控股股东部分股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-078）。

二、股东股份拍卖进展情况

公司经查询京东网司法拍卖网络平台，本次拍卖结果详情如下：

■

注：表格中部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上存在差异，主要原因系四舍五入的尾数差异所致。

拍卖成交后，买受人必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。

标的物最终成交以北京金融法院出具拍卖成交裁定为准。目前，公司尚未收到北京金融法院出具的裁定书。

三、其他说明及风险提示

1、本次司法拍卖不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

2、本次拍卖成交的15,535,008股公司股份，后续尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登记等环节，最终结果存在一定的不确定性。本次流拍的154,199,995股公司股份，后续是否会被相关法院继续执行其他司法程序存在一定的不确定性。公司将密切关注后续事项进展，依法履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

3、截至本公告日，公司控股股东孙洁晓先生及其一致行动人袁静女士合计持有公司股份334,560,003股，占公司总股本的29.66%，其中：质押股份数为319,024,992 股，占其所持股份的95.36% ，占公司总股本的28.28%；被司法冻结（包括司法再冻结）股份数303,560,000股，占其所持股份的90.73%，占公司总股本的26.91%；被轮候冻结股份数303,090,400股，占其所持股份的90.59%，占公司总股本的26.87%。

若本次拍卖成交的15,535,008股公司股份后续完成过户，公司控股股东孙洁晓先生及其一致行动人袁静女士合计持有公司股份数将变更为319,024,995股，占公司总股本的28.28%，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

若孙洁晓先生所持有的公司股份被司法冻结、轮候冻结事项一直未得到妥善解决，可能导致被强制过户、司法拍卖等风险情形发生，进而有可能存在影响公司控制权稳定性的风险。

4、根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十五条第一款：“股东因司法强制执行或者股票质押、融资融券、约定购回式证券交易违约处置等减持股份的，应当根据具体减持方式分别适用本办法的相关规定，并遵守证券交易所的相关规则。”、第十三条第一款：“大股东通过协议转让方式减持股份，或者其他股东通过协议转让方式减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份的，股份出让方、受让方应当遵守证券交易所有关协议转让的规定，股份受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。”以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》第十六条“ （三）通过司法扣划、划转等非交易过户方式执行的，参照适用本指引关于协议转让方式减持股份的规定，但本指引第十五条第一款关于受让比例、转让价格下限的规定除外”规定，本次司法拍卖的受让方在过户完成后6个月内不得减持其所受让的股份。

5、公司所有信息均以《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二○二五年九月二十五日

& x6 ?7 X1 T& p B: ?- H7 J; ^

- t2 Z c! X. K$ x

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

1 l/ V: H2 s! M$ ]. e v2 \) L4 c