苏州华亚智能科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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　　股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-076

　　转债代码：127079 转债简称：华亚转债

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　2025年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；

　　3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东大会于2025年9月26日下午14：30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知已于2025年9月10日以公告的方式发出。

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计66人，代表公司股份67,223,517股，占公司股份总数的50.1704％。出席会议的股东及代理人均为2025年9月19日下午深交所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

　　其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计6人，代表公司股份65,700,663股，占公司股份总数的49.0339%；

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共计60人，代表公司股份1,522,854股，占公司股份总数的1.1365%；无股东委托独立董事投票情况。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计63人，代表公司股份2,400,579股，占公司股份总数的1.7916%。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长王彩男先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，上海市锦天城律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议表决情况

　　经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以书面表决的方式，审议通过了以下决议：

　　提案1.00审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

　　总表决情况：

　　同意67,210,817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9811%；反对11,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,387,879股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4710%；反对11,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4915%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0375%。

　　本议案属于特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。

　　提案2.00逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　提案2.01审议通过修订《股东会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意67,210,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9813%；反对11,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,387,979股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4751%；反对11,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4915%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0333%。

　　本议案属于特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。

　　提案2.02审议通过修订《董事会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意67,210,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9813%；反对11,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,387,979股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4751%；反对11,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4915%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0333%。

　　本议案属于特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。

　　提案2.03审议通过修订《独立董事议事规则》

　　总表决情况：

　　同意67,210,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9813%；反对11,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,387,979股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4751%；反对11,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4915%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0333%。

　　提案2.04审议通过修订《对外担保管理制度》

　　总表决情况：

　　同意67,210,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9808%；反对11,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权1,080股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,387,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4635%；反对11,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4915%；弃权1,080股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0450%。

　　提案2.05审议通过修订《对外投资管理制度》

　　总表决情况：

　　同意67,210,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9808%；反对11,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权1,080股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,387,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4635%；反对11,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4915%；弃权1,080股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0450%。

　　提案2.06审议通过修订《关联交易决策制度》

　　总表决情况：

　　同意67,210,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9808%；反对11,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权1,080股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,387,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4635%；反对11,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4915%；弃权1,080股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0450%。

　　提案2.07审议通过修订《信息披露事务管理制度》

　　总表决情况：

　　同意67,210,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9808%；反对11,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权1,080股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,387,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4635%；反对11,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4915%；弃权1,080股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0450%。

　　提案2.08审议通过修订《募集资金管理制度》

　　总表决情况：

　　同意67,212,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9831%；反对10,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153%；弃权1,080股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,389,219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5268%；反对10,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4282%；弃权1,080股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0450%。

　　提案2.09审议通过修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

　　总表决情况：

　　同意67,212,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9831%；反对10,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153%；弃权1,080股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,389,219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5268%；反对10,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4282%；弃权1,080股（其中，因未投票默认弃权280股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0450%。

　　提案2.10审议通过修订《累积投票制实施细则》

　　总表决情况：

　　同意67,210,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9808%；反对11,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权1,080股（其中，因未投票默认弃权380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,387,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4635%；反对11,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4915%；弃权1,080股（其中，因未投票默认弃权380股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0450%。

　　三、见证律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：苏州华亚智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的《2025年第四次临时股东大会会议决议》；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月27日

　　股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-078

　　转债代码：127079 转债简称：华亚转债

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　关于董事辞去董事职务及补选职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞去董事职务情况

　　苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事钱亚萍女士提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，钱亚萍女士申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员职务。钱亚萍女士的董事职务原任期至第三届董事会任期届满之日，即2026年2月28日。辞去上述职务后，钱亚萍女士将继续在公司担任财务负责人及其他职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，钱亚萍女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，并已按照公司相关规定做好离任交接工作，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将根据相关规定尽快完成董事及战略委员会委员的补选工作。

　　截至本公告披露日，钱亚萍女士直接持有公司股票36,749股，通过苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司部分股票。钱亚萍女士辞去公司董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定，并将继续履行相关承诺事项。

　　二、职工代表董事选举情况

　　为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月26日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举陆春红女士担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，陆春红女士的简历详见附件。

　　陆春红女士当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　三、战略委员会成员补选情况

　　根据《苏州华亚智能科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》，经公司董事长提名，2025年9月26日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，同意补选陆春红女士为公司第三届董事会战略委员会委员，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　四、备查文件

　　1、钱亚萍女士的辞职报告；

　　2、公司职工代表大会决议；

　　3、第三届董事会第三十七次会议决议。

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月27日

　　陆春红，女，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；历任苏州大和针织服装有限公司品质检验员，公司前身苏州华亚电讯设备有限公司质量工程师；2016年11月至今，任公司质量工程师。

　　陆春红女士没有持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

　　股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-077

　　转债代码：127079 转债简称：华亚转债

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　第三届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第三十七次会议，因本次会议以职工代表大会决议为基础，经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知。

　　本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会决议情况

　　会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

　　1、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

　　根据《苏州华亚智能科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》，经公司董事长提名，本次补选陆春红女士为公司第三届董事会战略委员会委员，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月27日

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