福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东会召开的时间：2025年9月26日

　　（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、董事会秘书尤洞察先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于控股子公司对外投资的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东会议案1不涉及特别决议，为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权过半数表决通过；

　　2.本次股东会议案1已对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(苏州)事务所

　　律师：邵婷婷、宋鹏

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格和召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会

　　2025年9月27日

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