海南机场设施股份有限公司关于2022年第四季度房地产业务主要经营数据的公告-海南航空机场集团

　　（上接B269版）　　公司将以“深耕海南、服务自贸港”为宗旨，紧抓海南自贸港发展机遇，依托自身资源及核心能力，构建“以机场主业为根本，以免税商业地产、物业酒店服务为两翼，以临空、资本为两大驱动引擎”的“一本两翼双引擎”新业态格局，推动公司向高质量发展转型升级。

　　（二）持续加强各业务高质量发展　　机场管理业务方面，公司将进一步优化配置海南岛内机场运力和时刻资源，积极引进基地航司增加驻场运力投放，完善航线网络布局；稳步推进三亚凤凰机场、琼海博鳌机场封关运作项目，争取2023年底前具备封关运作硬件条件；加快推进三亚凤凰机场国际航站楼改扩建工程，提升机场口岸国际保障能力，加快国际客运、货运航线恢复；积极拓展各机场航班航线、提升机场宽体机比例、开展闲置资源招商工作、与货运代理签订销售结算协议、提升贵宾室服务水平等措施，实现公司机场业务收入提升。

　　免税与商业业务方面，公司将加快推动三亚凤凰机场免税店二期开业，持续扩大提供免税租赁面积；力争在海南自贸港封关运作前做大免税市场份额、提升规模竞争优势同时，公司将以海口日月广场2.0升级改造为突破口，将大英山打造成为海口热门商业聚集地，助力自贸港国际消费中心建设。

　　房地产业务方面，公司将加快存量房地产项目的销售去化进度，如豪庭系列项目、互联网金融大厦、洲际大厦、国瑞大厦、海控国际广场等；持续提升持有型物业如海南大厦、海航大厦等项目出租率及出租面积，从而确保公司房地产业务收入实现。

　　其他业务方面，公司将以服务海南自贸港建设为核心，持续推进物业酒店服务业务转型升级、协同发展，提供高附加值的物业服务和高品质的住宿服务支持，确保公司物业酒店服务收入实现　　（三）加强内部控制规范建设　　自回归国资以来，公司加速与国资体系融合，逐步建立起党建引领下的专业化、市场化、现代化的企业规范治理体系。

未来，公司将依托国资资源，进一步发挥机场管理、免税商业等业务的协同优势，实现高质量发展　　公司将持续按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，尤其是财务管理有关的内部控制，为公司经营提供更加有效的保障，行稳致远。

　　（四）强化机制创新，提升经营管理效率　　公司将以提高企业核心竞争力和增强核心功能为重点，以机制创新、效率提升为核心手段，打造专业化、市场化、现代化的新型国有企业，努力成为国内领先、国际一流的机场管理集团。

一是建立形成开放包容的人才选拔机制，着力培养造就、吸引凝聚、用好用活各类优秀人才；二是建立形成高效合理的激励机制，进一步调动公司各级管理人员管理热情，提高公司经营效率；三是进一步健全ESG管理机制，将ESG发展理念融入公司各项经营管理中，推动公司实现绿色高质量发展。

　　特此公告　　董事会　　二〇二三年四月二十一日海南机场设施股份有限公司　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号一一房地产》等要求，现将海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下：　　一、房地产储备情况　　2022年10-12月，公司无新增房地产储备。

　　二、房地产项目开、竣工情况　　2022年10-12月，公司无新开工房地产项目；竣工项目面积95,512.02平方米，较上年同期增长596.67%　　三、房地产项目销售情况　　2022年10-12月，公司房地产销售项目签约面积36,542.49平方米，较上年同期增长497.82%；签约金额70,268.89万元，较上年同期增长1694.65%。

　　四、出租物业情况　　截至2022年12月31日，公司出租房地产的建筑面积为486,219.29平方米；2022年10-12月公司的租赁收入为12,828.37万元　　备注：自2022年第四季度起，海口日月广场除有税商业取得的租金收入外，将提供免税店场地租赁取得的收入、通过联营业务取得的销售扣点收入一并统计为租赁收入。

　　上述数据为阶段统计数据，未经审计，仅供投资者作阶段性参考　　特此公告　　海南机场设施股份有限公司董事会　　二〇二三年四月二十一日　　股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2023-021。

　　海南机场设施股份有限公司　　第十届董事会第三次会议决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开。

会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到9人，实到9人本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效　　会议审议并通过了以下事项：　　一、《公司2022年度董事会工作报告》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票　　该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准　　二、《公司2022年度独立董事述职报告》　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　三、《公司2022年度财务决算报告》　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票　　该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准　　四、《公司2023年度财务预算报告》　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准　　五、《公司2022年度利润分配预案》　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为1,856,312,763.47元，截止2022年12月31日合并报表未分配利润为-14,816,700,729.55元。

母公司2022年年初未分配利润276,012,014.25元，本年实现净利润-52,822,843.57元，母公司2022年度实际可供股东分配利润为223,189,170.68元　　鉴于公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但2022年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》的有关规定，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，满足公司未来经营资金需求，拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票　　该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：临2023-023）。

　　独立董事发表了同意的独立意见　　六、《公司2022年年度报告及摘要》　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票　　该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　七、《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》　　公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、张庶辉先生、隋彤彤女士、廖虹宇先生已回避表决本议案须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票　　该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司2023年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2023-024）。

　　独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见　　八、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》　　为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司董事会提请股东大会批准2023年公司融资授信为人民币260亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函等专项授信或经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、结构化融资或结构性融资等非专项授信），并授权公司董事长在此额度内签署办理具体业务的相关文件。

在此额度内公司董事会不再逐笔审议，授权期限自2022年年度股东大会审议通过本议案之日起至2023年年度股东大会召开之日止　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票　　该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准。

　　九、《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　十、《关于〈审计委员会2022年度履职情况报告〉的议案》　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn　　十一、《关于〈2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn　　十二、《关于2022年度计提信用及资产减值准备的议案》　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2022年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：临2023-025）　　独立董事发表了同意的独立意见　　十三、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票　　该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2023-026）。

　　十四、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn　　该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准。

　　独立董事发表了同意的独立意见　　十五、《关于召开2022年年度股东大会的通知》　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-027）。

　　特此公告　　海南机场设施股份有限公司　　董事会　　二〇二三年四月二十一日　　股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2023-022　　海南机场设施股份有限公司　　第十届监事会第三次会议决议公告。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开。

会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出本次会议应到4人，实到4人本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效　　会议审议并通过了以下事项：　　一、《公司2022年度监事会工作报告》；

　　该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票　　该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准　　二、《公司2022年年度财务决算报告》；　　该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票　　该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准。

　　三、《公司2023年年度财务预算报告》；　　该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票　　该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准　　四、《公司2022年度利润分配预案》；　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为1,856,312,763.47元，截止2022年12月31日合并报表未分配利润为-14,816,700,729.55元。

母公司2022年年初未分配利润276,012,014.25元，本年实现净利润-52,822,843.57元，母公司2022年度实际可供股东分配利润为223,189,170.68元　　董事会提出的公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意《公司2022年度利润分配预案》。

同意将《公司2022年度利润分配预案》列入2022年度股东大会会议议程，提请股东大会审议　　该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票　　该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（2023-023）。

　　五、《公司2022年年度报告及摘要》；　　该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票　　该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准　　监事会对本次年度报告发表如下书面审核意见：　　1、《公司2022年年度报告及摘要》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；。

　　2、《公司2022年年度报告及摘要》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2022年年度的经营成果和财务状况；　　3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

　　4、我们保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　六、《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》；　　公司监事会在审议以上议案时，关联监事郑小勇先生、杨猛先生已回避表决本议案须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　该议案表决结果：同意2票；弃权0票；反对0票　　该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司2023年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2023-024）。

　　七、《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》；　　该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn　　八、《关于2022年度计提信用及资产减值准备的议案》；。

　　该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票　　监事会关于本次计提信用及资产减值损失的意见：　　计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》等相关规定，此次计提信用及资产减值损失是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。

计提信用及资产减值损失后的财务报告更能公允地反映公司的资产价值及经营成果，同意公司对以上议案的表决结果　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2022年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：临2023-025）。

　　九、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》　　该议案表决结果：同意4票；弃权0票；反对0票　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn　　该项议案须经公司2022年年度股东大会审议批准。

　　特此公告　　海南机场设施股份有限公司　　监事会　　二〇二三年四月二十一日　　股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2023-023　　海南机场设施股份有限公司　　关于2022年度拟不进行。

　　利润分配的专项说明公告　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于?2023年4月20日召开第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

公司?2022年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，本预案尚须提交公司?2022年年度股东大会审议　　一、公司2022年度可供分配利润情况　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为1,856,312,763.47元，截止2022年12月31日合并报表未分配利润为-14,816,700,729.55元。

母公司2022年年初未分配利润276,012,014.25元，本年实现净利润-52,822,843.57元，母公司2022年度实际可供股东分配利润为223,189,170.68元　　二、2022年度不进行利润分配的原因

　　《公司章程》第一百六十九条规定“（一）利润分配条件：公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；公司不存在可以不实施现金分红之情形。

”及“（三）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，利润分配中现金分红应当优先于股票股利具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。

”　　鉴于公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但截止2022年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百六十九条第（一）点中“公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求”的前提条件。

结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2022年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

　　三、董事会意见　　鉴于公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但2022年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》的有关规定，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，满足公司未来经营资金需求，拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　四、独立董事意见　　公司2022年度拟不进行利润分配的预案是基于公司的实际情况所做出的重要决定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定我们同意将《公司2022年度利润分配预案》提交2022年度股东大会审议。

　　五、监事会意见　　董事会提出的公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意《公司2022年度利润分配预案》。

同意将《公司2022年度利润分配预案》列入2022年度股东大会会议议程，提请股东大会审议　　敬请广大投资者注意投资风险。　　特此公告。　　海南机场设施股份有限公司董事会　　二〇二三年四月二十一日

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