上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告_上海康德莱医疗器械股份有限公司

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2023-011上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2023年3月31日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2023年3月31日向全体董事、监事及高级管理人员发出。

本次会议系临时会议，因情况紧急，需尽快召开会议，根据《公司章程》第一百二十九条及《董事会议事规则》第二十八条规定，本次会议以口头、电话等方式通知了全体董事本次会议由董事长主持，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事姜丽萍女士因个人原因无法出席会议，出席董事一致认可已于会议召开前收到会议通知并同意豁免本次会议的通知期限。

会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于提名杨峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》；详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。

该议案的表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权三、上网附件（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于提名杨峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见》四、备查文件（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

特此公告上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2023年4月1日证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2023-012上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的。

通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任重要内容提示：● 股东大会召开日期：2023年4月17日● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2023年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月17日 9点30分召开地点：上海市嘉定区高潮路658号四楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年4月17日。

至2023年4月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型■1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司2023年3月31日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，并于2023年4月1日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

本次股东大会会议资料于2023年4月1日披露于上海证券交易所网站2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

该代理人不必是公司股东■(二)公司董事、监事和高级管理人员(三)公司聘请的律师(四)其他人员五、会议登记方法（一）登记手续1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-69113503）。

在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“2023年第二次临时股东大会”字样信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准上述登记资料，需于2023年4月12日16:30前送达公司董事会办公室。

以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司（二）登记时间2023年4月12日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30（三）登记地点地址：上海市嘉定区高潮路658号

联系电话：021-69113502、021-69113503传真：021-69113503六、其他事项1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到3、联系方式：

联系地址：上海市嘉定区高潮路658号联系电话：021-69113502、021-69113503传真：021-69113503电子邮箱：dm@kdlchina.net邮编：201803联系人：顾佳俊特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2023年4月1日附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明报备文件《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

附件1：授权委托书授权委托书上海康德莱企业发展集团股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月17日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权委托人持普通股数：。

委托人持优先股数：委托人股东帐户号：■委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期： 年 月 日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票二、申报股数代表选举票数。

对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。

需投票表决的事项如下：■某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：■

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