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本文转自：证券日报
3 t; D/ U7 r' b m: g, d* K 证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-036
: n# P2 J. i# d6 J/ Z 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
) x& W( q1 U0 ~$ ]3 I 重要内容提示：
9 L& u& ^) P; F) V/ Y8 I6 \ ● 本次会议是否有被否决议案：无
! Z9 [1 W2 t! o+ K; E 一、 会议召开和出席情况
7 b; U; u: E3 o: l, j9 @ （一） 股东大会召开的时间：2025年9月25日 9 x2 V4 Z# V1 J/ I5 i: X+ o. l# f
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路48号公司综合楼一楼会议室 ) u C3 t/ @9 Z8 U0 R8 B
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
8 }" _+ J5 H) O: ] （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 ! ~1 _# e2 v) Q) I* k: ]1 n! Q
本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂东升先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定。
7 T. h1 G0 |- D( h2 ^ （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 : \9 f% \) o8 p% s$ ]$ }
1、 公司在任董事9人，出席9人； 7 k" }1 k. c, r! x; g! T" m
2、 公司董事会秘书於海霞女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
5 i2 k6 S% L" r& r/ m; ~4 _ 二、 议案审议情况
2 |4 K. R# Y! F2 [ （一） 非累积投票议案
; K: a: U4 \2 t% i5 A. s 1、 议案名称：《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及附件并办理工商变更登记的议案》
4 E) ^8 [( F3 b5 c! {, V" ^ 审议结果：通过 / i# e7 v& w9 ]6 H
表决情况： 7 L% V; h2 H6 C
2、 议案名称：《关于修订、制定其他规范运作制度的议案》
, D, @/ O1 @. Q% O' L4 z; G 审议结果：通过
1 ]0 f( P( g& G- x, b" s 表决情况：
/ w9 a' |9 l' J) F4 X7 w: L! `7 k （二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 6 T+ ~, f3 j/ h
（三） 关于议案表决的有关情况说明 ) U; g |( l6 o+ A
1、本次会议中第1项议案对中小投资者进行了单独计票。 1 A. v# j. Q9 S+ L: y0 c3 A+ E
2、本次会议中第1项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 6 c$ E. O. q( L W2 ^
三、 律师见证情况 4 B7 z' J' I* j
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
, i9 E3 Y% ~; G- [ 律师：张乐天、吕程 7 e2 Y: r6 i v6 q& ? G0 k) w; ^
2、 律师见证结论意见：
, R) ~2 p/ ]# e! ` 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 - o9 [6 a6 g4 e6 r0 I
特此公告。
: k+ v f/ H5 e+ D8 D: Y/ W 申联生物医药（上海）股份有限公司董事会 / T) A; `6 H5 G5 d% o( S1 |
2025年9月26日 , _4 p1 f4 M, u5 b1 D
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