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本文转自：证券日报
4 P5 ` }4 e5 _' g0 y- z' t7 W& g 证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-036
/ g* X6 M1 z& f+ h1 [1 Z 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 . a- I5 r& E3 G1 D; d9 m/ O
重要内容提示：
) k" D, H4 t9 r# D9 c Q ● 本次会议是否有被否决议案：无
4 \7 b9 f: j* I 一、 会议召开和出席情况
# v a' X& G8 b8 ]5 X （一） 股东大会召开的时间：2025年9月25日 6 W8 T5 P% Y* K/ O, Z/ C
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路48号公司综合楼一楼会议室 + t1 `5 t9 R: |1 t: u+ c4 O
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： & G: ], z( q5 F; @
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
) i3 S' V' K8 W0 I8 N* B+ k 本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂东升先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定。 8 ?; D* O) ^6 y. E* ?
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
; E( O) E3 q% ~0 n 1、 公司在任董事9人，出席9人；
) b$ w3 Y) h/ V$ z" o 2、 公司董事会秘书於海霞女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
; t9 G! P8 m) N W: V3 W0 X8 U 二、 议案审议情况
6 i- `9 S& S2 V H' v; M （一） 非累积投票议案
1 x' O, w& B" t! ]* S 1、 议案名称：《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及附件并办理工商变更登记的议案》
K) R8 y8 @" d: G2 e" b 审议结果：通过 0 c6 s, Y9 x: p2 t+ R" k
表决情况： ; h3 N, c, t7 [1 g$ w W
2、 议案名称：《关于修订、制定其他规范运作制度的议案》 0 i2 S2 C8 i. J+ N) t) K5 w/ v, B5 W
审议结果：通过
: B; G; y A `/ V& _1 w" c 表决情况：
) F$ E: }+ w% K { （二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
) l4 f `# T+ ~* Z3 r/ \8 ` （三） 关于议案表决的有关情况说明
& A* z# e$ ~+ e' q 1、本次会议中第1项议案对中小投资者进行了单独计票。 3 H) i) R6 e8 o2 W- g0 t [7 K
2、本次会议中第1项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 6 x, _* R2 p7 K% v, B- C( c" L
三、 律师见证情况
& I* L( Q; _: o7 Z3 v1 E7 I' k 1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 9 s$ ?7 |3 m' B% O+ P2 {
律师：张乐天、吕程
6 \% S4 Y0 J! D( h. O 2、 律师见证结论意见： 0 G/ d+ [" b! U4 }7 H6 n
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 7 ?, h( _( B" D$ ^
特此公告。
4 {+ Z6 t* m4 R. q/ q: m2 I0 N 申联生物医药（上海）股份有限公司董事会 - y( J5 u- q3 O2 ?2 N6 q
2025年9月26日 ; H7 N0 ]/ n. p9 Z
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