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& y+ u) K0 I' e 本文转自：证券日报 4 E& Q: j4 r" x
证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-036
Z) y# X6 i# g& T0 A+ E 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 " j8 l# e' o. f F0 ^
重要内容提示：
+ Q( F- S% U$ W) K ● 本次会议是否有被否决议案：无 * G1 L A* J4 Y* G2 i! B* c# W
一、 会议召开和出席情况
+ V! h3 H6 x, ]" K7 I （一） 股东大会召开的时间：2025年9月25日 F/ `( Z" w7 y# b$ ~
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路48号公司综合楼一楼会议室 # y) `1 ^) B& H4 ?5 S1 X- \
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： $ V5 q8 l8 ~7 r; q: J" [( u6 n
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 ! i( ?+ Z7 M1 s/ _* C( C' E& F/ x
本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂东升先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定。 ; O" R" N2 Q" b8 p6 D& h! ^
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 5 P1 k$ p0 X2 G _) K$ m3 y
1、 公司在任董事9人，出席9人；
. V, h' ?( U+ @ 2、 公司董事会秘书於海霞女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 4 E0 o7 P: Y3 f$ R; B) i
二、 议案审议情况
5 p8 h. X, i& o% v （一） 非累积投票议案 , L [' x+ G1 O6 _: i5 O
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及附件并办理工商变更登记的议案》 # C& o; O/ V4 I& @
审议结果：通过
) c- H6 M( x6 F0 n; C 表决情况： - i' t$ G2 ]8 y2 a* t! `0 ~1 ?
2、 议案名称：《关于修订、制定其他规范运作制度的议案》
* A4 L: K* d* r) c 审议结果：通过
1 ^; L y: x; n# u* F7 g9 e 表决情况：
% E1 J+ z; z" F/ G （二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 , }: v- _ z p- z# P
（三） 关于议案表决的有关情况说明 0 v t7 \. b7 T: y( a
1、本次会议中第1项议案对中小投资者进行了单独计票。
2 }" S- ?* z$ q8 H 2、本次会议中第1项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 8 E$ e! x, u, a" X
三、 律师见证情况 ! q" S0 J- |' p" l) W
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
4 O9 h5 z, W' S3 P8 L" R 律师：张乐天、吕程 9 ~! ?7 ^2 w( E x# A5 g, H
2、 律师见证结论意见：
6 ^/ O- N% Q0 R9 W# g i 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 & L! a _* q8 P( N) r
特此公告。 0 e. k* H7 ~0 N" Q- r6 V
申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
; Z/ U+ c S( z# G 2025年9月26日 $ ?4 L) S+ @0 ?" X0 D4 y' i
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