|
. r6 S/ V; g* E: R1 A3 } 本文转自：证券日报 * w* h9 i% h: a8 l0 I' N8 C
证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-036 7 m o; V" a+ K4 P X1 A* L0 z) E4 K
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
7 F! n1 I- G M2 R! o 重要内容提示：
1 @ L+ p8 M' {3 I ● 本次会议是否有被否决议案：无 % i5 M. |6 Q. A+ N) T! W( P
一、 会议召开和出席情况
2 q4 ^) L5 F7 w3 J# e （一） 股东大会召开的时间：2025年9月25日
g2 R0 ?0 f9 x1 o# U g （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路48号公司综合楼一楼会议室 ; l. d+ p) q3 X! N/ L
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： # h( ^$ D4 z9 G) L* S+ ~
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
: n8 w/ B/ S8 L) y7 Z4 F$ R 本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂东升先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定。 ( E4 z5 y" g1 d
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 7 `' g! U5 E4 C) i- Z$ W
1、 公司在任董事9人，出席9人；
& u' o8 K x3 u6 G! k- ?3 t: d/ W 2、 公司董事会秘书於海霞女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
8 {( Z# p* p6 E v/ v$ h 二、 议案审议情况 / P" H4 e0 M% R7 I( [
（一） 非累积投票议案 , A# K- Z/ y" |* j
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及附件并办理工商变更登记的议案》 u7 M W) b+ Y% ^! l# Z. Q
审议结果：通过 # z( k" K4 R2 `. n! a- y- H
表决情况：
9 F6 ~1 x- z; Z9 N* H3 }; x3 k 2、 议案名称：《关于修订、制定其他规范运作制度的议案》 ; E3 {$ j4 Z9 b# d6 |
审议结果：通过 . D& G# K! D8 @! }, o
表决情况：
& }$ e$ m6 K$ \; Z* c! j' x# Z （二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
% U9 [6 |4 j0 Q0 ]* {# \; m （三） 关于议案表决的有关情况说明 J; l7 n# u5 S
1、本次会议中第1项议案对中小投资者进行了单独计票。 # h! s7 ?) S/ i5 x4 D% y
2、本次会议中第1项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 $ R8 T! W5 P1 U1 o! Z
三、 律师见证情况
- L! ?4 |9 u) ^+ S" X( @! c4 {3 q 1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
, s5 q. E) I% ~$ Y! n, v. D 律师：张乐天、吕程
9 m& J, j/ D5 g# c! K 2、 律师见证结论意见：
$ O, }+ d, b7 G5 k" M7 X 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
* J4 y; H8 b) G3 L7 \, A 特此公告。
+ p6 a( o1 m0 O+ }: \/ y2 p 申联生物医药（上海）股份有限公司董事会 ( X5 ]* c' x7 s, D3 k+ `
2025年9月26日
, |2 @5 V0 K! N2 O$ {3 b) T
& @' o4 b: ~8 ~$ E3 w: l
" r& E/ t0 w' m" D3 f | 
