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证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-058 6 T- i, q7 z8 Q+ c
江苏浩欧博生物医药股份有限公司 3 S- b* Q: ~/ Z |, q$ \4 ~8 d9 N
2025年第三次临时股东大会决议公告 2 C& ]9 i# d; C z: ]6 O
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
9 e; J5 [1 J# C, ` 重要内容提示： " {# n" |8 }' H- d, J. K$ K1 Q
● 本次会议是否有被否决议案：无 6 R5 [0 I# s4 b+ c4 ^8 J
一、会议召开和出席情况
0 X3 e+ R6 z4 Y/ p3 g" e' f9 c, f* G （一）股东大会召开的时间：2025年9月25日
* `& L) K. o! K9 U, b （二）股东大会召开的地点：公司会议室
" j4 J l. \- ~6 v* D$ d9 v （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： : I. u# M3 q. _% P+ v7 B2 u; F
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 ( q8 z% k5 W b8 o% K+ ]& A3 w' X
本次股东大会由公司董事会召集，董事长JOHN LI先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
% g5 F, z3 t0 h5 {1 @2 a0 @5 u （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 v" l# a) S9 ?; W* @ ^# v" c
1、公司在任董事7人，出席7人； : O4 t0 L1 \6 T* h; ?2 n7 Z. M
2、公司在任监事3人，出席3人； ' `# o" u+ I' ]0 [
3、董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议。 4 |' |8 v& {9 }5 J* e6 F$ }
二、议案审议情况 4 C% a3 |( ]4 D! A- s
（一）非累积投票议案
5 B8 d! L$ d5 g9 H$ I" G 1、议案名称：关于调整公司2025年度董事薪酬的议案
# ~) g* m- e7 W$ \9 R0 _. d/ A; i 审议结果：通过 & ?8 w% m. p# n. h
表决情况：
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2、议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
6 e0 K% G* U! C& H% m- D 审议结果：通过 6 V4 y" z$ h# Z1 Q; Y
表决情况： 1 P( t' J5 ~- Q
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 * j/ l3 r) L w" F0 N
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（三）关于议案表决的有关情况说明 , ~' c$ {; G1 y" U _
1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
( k' p* x: l; j% t7 T/ G1 ` 2、本次会议审议的议案均已对中小投资者进行了单独计票。 : e( o/ W" a" Q) S
三、律师见证情况
! s' p3 N+ @. y! @, R+ I- J 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
0 ]# ?2 _! ~8 n7 V( G8 R 律师：陈晓纯、李嘉言
+ G7 ?1 d! G- i" T& }" }" I$ {9 G 2、律师见证结论意见：
/ s/ v' w+ Q3 r$ e7 f- j: |+ ~ 国浩律师（上海）事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 3 j0 ~% c2 N8 G! c) M9 T* |
特此公告。 ! J g; {) W5 X* T) B
江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会 / E4 r; i4 |6 R. T# I7 X' ]. V
2025年9月26日
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