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" k# t q6 o# @/ a8 X$ m- | 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-058
7 m5 c; ]/ P1 E1 v0 ?( e" o 江苏浩欧博生物医药股份有限公司
: X; }* w0 w. T1 Y2 Z) v# \/ i 2025年第三次临时股东大会决议公告
5 k$ c; e A- e! a5 O( k& s) M! v 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
+ j4 a) O; n$ K3 S' O$ Y3 _ 重要内容提示：
/ q# ?" l: U/ l2 _ ● 本次会议是否有被否决议案：无 , d& n0 I$ M/ |. o! F: e
一、会议召开和出席情况 & d% g! d# J: J/ g* {
（一）股东大会召开的时间：2025年9月25日
" Z, A3 `7 I, I （二）股东大会召开的地点：公司会议室 2 d' M: {0 E: H( a/ v
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： ( q0 [) F3 S" F' i
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
2 C/ @ ~2 Q# ?5 [" }6 S. Z" V 本次股东大会由公司董事会召集，董事长JOHN LI先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 , ]2 C% }% Z' m% V7 c9 I
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
; q4 w& O5 G# u3 N' e5 p' A 1、公司在任董事7人，出席7人；
9 m, e/ d' d3 b. M9 z 2、公司在任监事3人，出席3人； 3 z# D. Q9 \ n" F5 K
3、董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议。
. ?$ c2 R4 A7 p2 W8 O( y' b 二、议案审议情况 5 p# X7 i7 Q4 ]) i u
（一）非累积投票议案
9 S; Y$ ?3 i- ?2 [' z 1、议案名称：关于调整公司2025年度董事薪酬的议案
% D9 c6 D! \8 j( N6 r/ C9 X 审议结果：通过
4 A7 K) u& `' X) v 表决情况：
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- F. n! m, H3 U$ F {& B+ \ 2、议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 j$ L, l6 @: i/ m
审议结果：通过
1 f: g- c+ e4 P+ k2 E9 s7 i 表决情况：
3 z; N* A: P' a* [7 g0 u9 o0 i ■ E5 v+ [* s: H
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 , H3 q7 \( y1 a- _- u e: [
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5 h9 g7 j/ t" y- U （三）关于议案表决的有关情况说明
/ P- [& m5 Z7 `9 Q6 D7 } 1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
! U# e" Z! S% T3 t! n7 n! _- o0 G 2、本次会议审议的议案均已对中小投资者进行了单独计票。
& r$ e% W3 ^: h. |+ U! U+ h 三、律师见证情况 1 {2 h9 l# U0 S; E7 l5 X
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
0 D3 \1 w8 }/ ] 律师：陈晓纯、李嘉言 2 E; \, f9 g6 Q* l! [* Z! X3 T
2、律师见证结论意见： 1 r6 g4 ` e' g. e9 M' z6 q. ?
国浩律师（上海）事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 % {6 y( Q9 m( m7 @4 p/ w6 G3 v
特此公告。
/ B% Y' q% K! u( s 江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会 * f0 i7 q. l* J. u5 a9 K5 G) v7 m
2025年9月26日
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