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7 J; V/ a7 j- Q5 `+ {. M 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-058 ) j( e- s" s+ j' a, }" M
江苏浩欧博生物医药股份有限公司 4 L' U5 ~# L" s) o* l. [$ M6 C, k1 O3 D
2025年第三次临时股东大会决议公告
% K m* o% ?. j2 n! H 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2 {, z! g$ u, p2 K5 _4 b
重要内容提示： Q* Y* S: b% R7 H3 Q. z( y
● 本次会议是否有被否决议案：无
q0 ?* }# w1 C. q6 | y 一、会议召开和出席情况
! M; Y, r. v. P# L, A% H U （一）股东大会召开的时间：2025年9月25日
0 j: B a" U4 w* S （二）股东大会召开的地点：公司会议室
/ m$ i/ T& q7 x$ x/ W7 L( ^: u% ^ （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 " G8 H% z3 I* E
本次股东大会由公司董事会召集，董事长JOHN LI先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 - }5 \. @9 ]$ W$ w
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
I5 c: o E1 z7 V' s+ {& T5 C8 H 1、公司在任董事7人，出席7人； 8 f, r9 Z: S; A: n/ p
2、公司在任监事3人，出席3人；
, P1 u* R7 C3 Z, L! Y 3、董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议。 # R! N# O1 X( u/ _, a
二、议案审议情况 ( }( B; _8 f4 B
（一）非累积投票议案
' U# ?3 W; x* w9 [ 1、议案名称：关于调整公司2025年度董事薪酬的议案
$ D- w2 D/ b5 k5 @2 Y1 B! p 审议结果：通过 - r# v4 o3 E8 b' _
表决情况： - R: u6 m+ h* ?3 J: K& y. a. b
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2、议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 5 z+ q# L# i2 I; o8 H7 \
审议结果：通过 3 j9 ^( ~' h8 u! N$ U. j' }* h
表决情况： # r4 b: T: ~6 R. r0 H2 @
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8 m; M8 _+ V) r5 e: t （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 }7 d9 a" L4 f- h
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3 @6 I+ Z! ~' r2 I （三）关于议案表决的有关情况说明 6 {& s! H6 w7 @% z0 b0 I
1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。 $ Q% d7 W5 a8 g" w T7 }3 L
2、本次会议审议的议案均已对中小投资者进行了单独计票。
. c$ U# g' o& f. c2 F 三、律师见证情况 + Z$ K% `, Z9 j2 i; G% K. G
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 ( t: f z" Q# z: _. @
律师：陈晓纯、李嘉言
# W+ Y2 d6 J! H* {5 Z 2、律师见证结论意见：
9 i) N1 S, W2 q; A8 i& z4 T3 K 国浩律师（上海）事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 6 `" ^8 l. o) q2 ^/ D
特此公告。 {4 e! w8 k& t! Y! m7 @
江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
- k; C# b; I, T; I 2025年9月26日 + I3 o/ S- S0 L! ~( L
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