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证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-058 6 c6 I* k- v D1 W
江苏浩欧博生物医药股份有限公司 ; }- s2 G8 r" L0 `2 I' u# x
2025年第三次临时股东大会决议公告 % M% R- z* ]$ @- s
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
( T5 F; x1 _# h 重要内容提示：
9 ~- Q) `) Z7 h( Y ● 本次会议是否有被否决议案：无
" C) V7 v2 R' I* C7 { 一、会议召开和出席情况
8 {3 |9 o( l% A （一）股东大会召开的时间：2025年9月25日 5 \- ~9 L0 Y3 n; V
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
. t; C7 g- b6 @ （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 e( N7 f1 |$ h2 ^, M- W9 @$ n
本次股东大会由公司董事会召集，董事长JOHN LI先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 G4 l0 ^; F- r" [) ?6 A
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 - o0 {8 Y F% z1 ^
1、公司在任董事7人，出席7人；
, Y: S! q$ j" M) ]/ `6 O- C& o 2、公司在任监事3人，出席3人； 4 V7 N( L1 D/ _
3、董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议。 1 ^9 ?% T: y3 ~# w9 m
二、议案审议情况
8 o) g" H! T5 P X( U$ l3 _4 [ （一）非累积投票议案
[, r1 W; z' i/ t; f; y; E 1、议案名称：关于调整公司2025年度董事薪酬的议案 6 p) t) H$ M$ P, v$ L1 k
审议结果：通过 - e, I" ~( K5 R7 W
表决情况：
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4 L& d8 E5 M7 m( D 2、议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
% S% k! C! U1 s3 @ 审议结果：通过 7 Z0 u/ Z# P" h n3 D% j
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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9 r/ H( p% Z& S, {0 ^- B" F. I （三）关于议案表决的有关情况说明 5 [7 p' \$ V: J, X6 W5 l3 I
1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
; b# k4 U3 m8 |. r2 X' ]2 n 2、本次会议审议的议案均已对中小投资者进行了单独计票。 ; p( L; J* C- h/ [# \! d
三、律师见证情况
, i' o5 j; g0 X) C, T: J 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
: A/ s/ u* h9 c/ m. x( k 律师：陈晓纯、李嘉言
5 }+ |3 y7 U. U5 j# x/ {& w 2、律师见证结论意见： 9 q5 l. `& l6 ^% u- [4 _
国浩律师（上海）事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
. q f. _& v5 H; H4 A 特此公告。
! m! _5 w* _; r, v) f/ R0 O 江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会 2 X- x: ?. l& c( j; l$ {
2025年9月26日 + L) w! |! b# B4 k4 L
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