江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

3 U* ~% m+ o7 b2 U0 A9 b3 o

本文转自：证券日报

; Q, d9 m& p4 Y0 v/ `) g! }+ c

证券代码：688046        证券简称：药康生物        公告编号：2025-064

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

. [; Y$ ~. Y+ |5 S9 u0 G, e2 {. c

（一） 股东大会召开的时间：2025年9月25日

, t* R c' Z0 u8 @/ U- e0 {+ P

（二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区学府路12号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用现场和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

: D: }* k d) _9 [

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1 I t# \4 I( Q3 U4 L9 `

1、 公司在任董事8人，出席8人；

' F! Q. C! P' c4 j

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书兼财务总监王逸鸥先生出席了本次会议。

* g% _( }+ R' R# F- i6 d; A5 V

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

. A5 \; F2 ]: B

1、 议案名称：关于公司2025年半年度利润分配预案的议案

% `, h: L7 o) @ {! A: M

审议结果：通过

: A$ I2 `& h/ _

表决情况：

- b9 \9 D% Z" t. ^

2、 议案名称：关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

^' s3 d" C2 |& k, Q1 [3 t7 _

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于新增及修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

3 k* E, T4 |! d, ?* I

表决情况：

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

（三） 现金分红分段表决情况

( G$ R: E4 s o1 w2 Q3 J9 t

（四） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

O0 }5 Q b! r" o& T$ Q

（五） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会议案1、3、4为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过；

* {- o' A& G6 Q* q# Z

2、 本次股东大会议案2为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过；

; T4 B" I5 p2 J; a C3 ?2 n

3、 本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

0 x) L: B" r) i. c' K) f* p3 J

三、 律师见证情况

U# B. Y0 B. R: A3 U4 }

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

; T; t _) o! g, d/ V

律师：华诗影、郑子萱

2、 律师见证结论意见：

2 G4 b* H( v: G a! G

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

2 Y. W+ N1 T) r2 m. c3 t

董事会

2025年9月26日

" {/ X( a! w( A3 A+ H 1 b5 e3 x+ c$ D& Z% K% I" ^0 S

分析得很透彻，很多细节都说到点子上了～

说得很实在，没有夸大其词，这种真实分享太难得了

刚好遇到类似问题，看完这个帖子心里有底了

这个思路很新颖，打开了新世界的大门，谢谢分享