江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本文转自：证券日报

& w8 I4 y: Y0 H% \. h: _! Q, c

证券代码：688046        证券简称：药康生物        公告编号：2025-064

. }) J* k) o9 D& a, b" r

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

. a' m z7 n" k: U) F) u# ~" U) R0 ^

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

4 b. w% f \; F: l9 Y. B

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025年9月25日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区学府路12号

( ^2 R* q- _) b* B) O" y2 P

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用现场和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

}9 k% M8 Z0 ~- f1 O* K

2、 公司在任监事3人，出席3人；

. {/ g. I1 \6 l+ ]1 H3 K

3、 董事会秘书兼财务总监王逸鸥先生出席了本次会议。

/ o2 W3 k6 y' ?% r- e

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

3 l% b- ~+ U8 E4 M6 {' ^

1、 议案名称：关于公司2025年半年度利润分配预案的议案

1 \3 s7 t- R) `2 j; |. s% d

审议结果：通过

表决情况：

6 J9 u9 B2 E0 Z p$ j0 W

2、 议案名称：关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

$ T* [2 @" h6 [2 H; f+ Y

3、 议案名称：关于新增及修订公司部分治理制度的议案

! t% \' [+ S `4 Y$ m

审议结果：通过

表决情况：

2 B% q; i4 ?8 E! z

（二） 累积投票议案表决情况

7 L# @1 x. t* I/ ^6 { D+ [6 s# R x# W; i

1、 关于增补董事的议案

（三） 现金分红分段表决情况

（四） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（五） 关于议案表决的有关情况说明

& p4 g7 ~$ v3 g8 e w: |7 H

1、 本次股东大会议案1、3、4为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过；

& h4 c6 t0 c2 x6 S

2、 本次股东大会议案2为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过；

3、 本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

4 `5 _1 }5 g' Q$ D7 {

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

/ z+ [2 Y$ J8 c9 P7 z

律师：华诗影、郑子萱

; _, o9 [+ q! r' O( C; r

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

; X* R, u7 L0 C7 Q3 {+ ]0 L% m

特此公告。

( ^# y1 \. l- j) u- @

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

董事会

2025年9月26日

分析得很透彻，很多细节都说到点子上了～

说得很实在，没有夸大其词，这种真实分享太难得了

刚好遇到类似问题，看完这个帖子心里有底了

这个思路很新颖，打开了新世界的大门，谢谢分享