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/ F0 K% A A. w! W 本文转自：证券日报 8 i0 W H7 }) t& f/ d" T
证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-064
( _% i- B2 A" O8 ` 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 & H8 G2 ]% a; Q$ D/ W! O
重要内容提示： ) n+ R" S# j3 _* V& M
● 本次会议是否有被否决议案：无 + W; H: _0 I" K4 w
一、 会议召开和出席情况
1 ^1 |) `" Z2 O4 S# }0 n （一） 股东大会召开的时间：2025年9月25日 4 m0 e8 ]) I4 h& W4 ?
（二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区学府路12号 6 v, i* i6 x4 ?# y, n; J
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 4 p1 u0 G* e7 \1 c
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
" g0 ]7 h7 B% N 本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用现场和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 3 y8 _4 E; j6 B, i# a
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
, H7 X% _& l" @ 1、 公司在任董事8人，出席8人；
9 D/ N0 {) C7 f 2、 公司在任监事3人，出席3人； ! u( F2 A% g& K
3、 董事会秘书兼财务总监王逸鸥先生出席了本次会议。 ; F" F' D% S( M' N/ b& B/ p: ^# c
二、 议案审议情况 ; J% ^ V" H1 m( R5 G$ R
（一） 非累积投票议案
& c# `7 G: T9 d! Z8 f# y* Z: H 1、 议案名称：关于公司2025年半年度利润分配预案的议案
% p% t# E- l9 c4 \ 审议结果：通过 9 g4 }$ \: z4 C6 ?+ j! b
表决情况： / ]1 e* I% C& P$ S
2、 议案名称：关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
: S. t x8 w& M: O. `& L9 { 审议结果：通过
) r! p' X& q6 L" y2 T 表决情况：
! G$ s$ X% F/ p# A1 d 3、 议案名称：关于新增及修订公司部分治理制度的议案 9 ]. ^& N# d& B0 C1 a# Q
审议结果：通过
6 h9 b1 q- `6 { 表决情况： - a% z; L; o" [$ K- A
（二） 累积投票议案表决情况
$ |1 T$ S* D h, B! K* ]2 W" |2 j 1、 关于增补董事的议案
, A; @1 P r5 c8 e& Y Z7 Z/ r+ o' l8 o9 I （三） 现金分红分段表决情况
% r/ ~0 a! }' E0 ?! L0 [4 ~) _ （四） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 # g" y1 m- K5 {: a" a0 U+ E: s9 ~
（五） 关于议案表决的有关情况说明 & x0 W M" ~& l$ d" T) [# u
1、 本次股东大会议案1、3、4为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过； ) ^4 k' N3 P" K0 w) T
2、 本次股东大会议案2为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过；
$ E; _# N9 ]$ ~) K/ v6 B- T# h+ E 3、 本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。 : q( q& D9 c" L, o7 }
三、 律师见证情况
; T: B/ D. l8 W' S e4 Z 1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所 , Q& v: Z# e2 {+ q
律师：华诗影、郑子萱 5 [: S1 Z! S: ]/ W( J
2、 律师见证结论意见：
( z4 a: C! l& w! L/ a8 y 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
% Y6 `$ O% \( l3 M5 ^* r& k& E 特此公告。
/ @# N2 E) z B) p4 O 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 4 }8 I5 s% Y1 p" U5 [1 J5 v6 j
董事会
6 c" n3 I9 t# @ I2 m1 j* d 2025年9月26日
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