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6 B( [' {: H [6 M/ B 本文转自：证券日报
6 h/ J# _# `0 K# V+ R( T! G 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临2025-055
8 ?4 X5 X9 G3 w+ r/ b 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
L+ l8 F* Q3 Q4 V6 K7 z* ` 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）已根据2024年年度股东大会审议通过的《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》项下股东大会对董事会增发股份的授权，于2025年8月7日完成发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次配售”）。除非另有说明，本公告所涉词语简称的含义与《关于根据一般性授权配售新H股的公告》（公告编号：临2025-053）的定义一致。 # c2 ` A/ M0 b* |/ E4 e" z3 Z- z
配售代理已根据配售协议的条款及条件按配售价104.27港元/股向不少于六名独立承配人成功配售合计73,800,000股H股。前述独立承配人均为独立于本公司或附属公司的任何董事、监事、最高行政人员、主要股东或前述之联系人且与彼等无关的投资者。 , h( \( X, S1 @. L" H& j; l
本次配售的募集资金净额为7,647,380,352.00港元，将按以下方式投入使用： # v n/ v6 x0 L4 C$ j5 y* f9 H
(a)约90%将用于全球布局和产能建设； 8 K7 `/ M5 v$ y* d: Z! P
(b)约10%将用于补充一般运营资金。
& [. F O \, R6 T+ r: ? 本次配售根据本公司的一般性授权发行。本次配售前，除因2024年度利润分配及2025年特别分红导致本公司可转债转换价格下调后需要预留作转股的1,078,548股H股外，本公司并未根据一般性授权发行任何H股。因此，本公司可根据一般性授权发行的新H股数量为76,336,682股。本次配售完成后，本公司已运用约96.68%的目前可动用的一般性授权。 % r& {. V2 I, e9 I
本公司于本次配售完成前及本次配售完成后的股权结构如下： & d" c: v+ b* ]( c; k+ r5 N
特此公告。 ) D- s6 Q3 b! E: Z
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会 # |$ Q7 t9 H/ H0 A# B! \/ i+ P# D
2025年8月8日 H% S/ A) _6 P `& M
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