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本文转自：证券日报 * d ~0 h9 [; }* |6 R* Q
证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临2025-055 9 i: P# p0 t9 h! r
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ! T/ ?# N# S a1 T
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）已根据2024年年度股东大会审议通过的《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》项下股东大会对董事会增发股份的授权，于2025年8月7日完成发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次配售”）。除非另有说明，本公告所涉词语简称的含义与《关于根据一般性授权配售新H股的公告》（公告编号：临2025-053）的定义一致。 3 l% n' O3 t' A4 b' @) t5 `/ V. ?
配售代理已根据配售协议的条款及条件按配售价104.27港元/股向不少于六名独立承配人成功配售合计73,800,000股H股。前述独立承配人均为独立于本公司或附属公司的任何董事、监事、最高行政人员、主要股东或前述之联系人且与彼等无关的投资者。 4 M, i) l2 J1 E5 P9 m) j
本次配售的募集资金净额为7,647,380,352.00港元，将按以下方式投入使用：
1 P) N6 S' S0 }8 ]% b (a)约90%将用于全球布局和产能建设；
) Z- [" p: i- d$ o# ? (b)约10%将用于补充一般运营资金。 & M) T. c' t+ K I! ]
本次配售根据本公司的一般性授权发行。本次配售前，除因2024年度利润分配及2025年特别分红导致本公司可转债转换价格下调后需要预留作转股的1,078,548股H股外，本公司并未根据一般性授权发行任何H股。因此，本公司可根据一般性授权发行的新H股数量为76,336,682股。本次配售完成后，本公司已运用约96.68%的目前可动用的一般性授权。
4 D, E* ^' g5 a: S. ] 本公司于本次配售完成前及本次配售完成后的股权结构如下： f) q. ]) R' P+ w# f! Q
特此公告。
* ?) m& C, p6 N5 _; }8 E 无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会 . I% U6 s* S1 j6 V$ b0 b1 {/ q
2025年8月8日
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