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1 q/ M' a) j3 O n# L9 K 本文转自：证券日报 " Q b3 h5 V' |# @
证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临2025-055 3 ]( j3 r' @/ \& q: M" L5 q0 T$ b
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 % B2 |" J1 K5 _- E# V; C
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）已根据2024年年度股东大会审议通过的《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》项下股东大会对董事会增发股份的授权，于2025年8月7日完成发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次配售”）。除非另有说明，本公告所涉词语简称的含义与《关于根据一般性授权配售新H股的公告》（公告编号：临2025-053）的定义一致。 . w+ P2 o( n" L& z
配售代理已根据配售协议的条款及条件按配售价104.27港元/股向不少于六名独立承配人成功配售合计73,800,000股H股。前述独立承配人均为独立于本公司或附属公司的任何董事、监事、最高行政人员、主要股东或前述之联系人且与彼等无关的投资者。
( m! F1 t" W7 v- g9 S( U 本次配售的募集资金净额为7,647,380,352.00港元，将按以下方式投入使用： 0 y. R& q5 J0 N% G4 S4 c ^
(a)约90%将用于全球布局和产能建设； : a2 d3 ^5 v) N: M, }$ Z
(b)约10%将用于补充一般运营资金。 & v: |3 b% T) c( r/ _& B8 K) c
本次配售根据本公司的一般性授权发行。本次配售前，除因2024年度利润分配及2025年特别分红导致本公司可转债转换价格下调后需要预留作转股的1,078,548股H股外，本公司并未根据一般性授权发行任何H股。因此，本公司可根据一般性授权发行的新H股数量为76,336,682股。本次配售完成后，本公司已运用约96.68%的目前可动用的一般性授权。 ' T8 J2 \, R0 K0 B
本公司于本次配售完成前及本次配售完成后的股权结构如下：
5 e- h: Y; V* D4 { 特此公告。
* V: W8 J, v7 w 无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会 ! ?9 x2 W$ |" H
2025年8月8日 6 [: v; Y) K8 {0 J. P8 a
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