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8 a! ?; @* h& z# ]/ M. K! q 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
+ `5 }$ \1 T$ e: D/ f 重要内容提示：
t: }: l/ C8 F/ ~! s. ] ● 本次会议是否有被否决议案：无 B' H# J. H- N, x: J- s) K q
一、会议召开和出席情况
- L% c- `2 e- G" u( d y! t, J+ V （一）股东会召开的时间：2025年9月26日
0 n# Z8 ?+ |! w; O; z( d （二）股东会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室 4 X; ?- I; ?- w% {) s$ U5 q
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 8 F, K9 F. t- Z
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
; b2 _7 |" ?" R0 U 本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
( B0 L9 V* P9 k# f' E （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 * p$ c7 j! G# X" `2 T: Y
1、公司在任董事7人，出席7人；
9 I, `2 z* p: w: X3 y$ i8 J 2、董事会秘书尤洞察先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。 7 M# N) j( G# z0 o& C
二、议案审议情况 9 N0 l7 U7 H; j% k, Y
（一）非累积投票议案 7 B8 ~' c; X! ]2 c- O# _, S
1、议案名称：《关于控股子公司对外投资的议案》
! a: P0 Y/ Q6 E# x, w 审议结果：通过
3 |8 J9 I3 F; {' d, m 表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 ! a8 r [# n! ]# c$ P
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（三）关于议案表决的有关情况说明
9 F; _& p+ Q& S- u0 m 1.本次股东会议案1不涉及特别决议，为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权过半数表决通过；
6 z6 T) _( M* p8 R( W: N5 m$ Y 2.本次股东会议案1已对中小投资者进行了单独计票。 8 Z, C$ a6 |' p! W* \# [' w7 ~( [
三、律师见证情况
# K; q: A4 t' f% J1 I; L/ E 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(苏州)事务所 3 ^/ R2 M+ d$ a1 E0 R
律师：邵婷婷、宋鹏 . H& F6 s, I7 L# D7 Z; ^" V
2、律师见证结论意见： * J' J: Z+ J$ [, A, H& `1 l
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格和召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 : i* G4 f, h/ N% }. C5 O
特此公告。
% S3 E7 D, r4 l8 ~4 F! o- B 福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
& Y0 {2 T( Z& @- B3 b l+ y 2025年9月27日 ' }4 ]8 I0 o" Z* t! R; o, t
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