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- w5 Q0 _3 `; F$ ~ 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 % |0 s: k& _ G
重要内容提示： 5 X; E2 Z4 Q' H& s0 l( ^$ Q
● 本次会议是否有被否决议案：无
& `4 ]- p' z7 }/ L% O8 M1 j 一、会议召开和出席情况 9 t/ ]7 ?1 @( Z6 Q* U) ?. H
（一）股东会召开的时间：2025年9月26日
! |4 K* f" p8 o( f, x （二）股东会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室
9 \2 }) r- D. m （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 7 }( t( Y% V* c" S+ \
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* P- P: g. w+ ]4 ` {9 K" j （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 1 G% V3 J# m Q2 T- }5 {
本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
' O9 Q8 E+ d/ r' ^5 v （五）公司董事和董事会秘书的出席情况
9 t9 G+ r6 I; g# N$ C M 1、公司在任董事7人，出席7人；
9 H8 {! D# S6 A+ D) M- Q 2、董事会秘书尤洞察先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。 - F2 F8 n. A2 `6 y' [
二、议案审议情况 . n8 W/ F8 o; [+ O1 e2 W' u% a
（一）非累积投票议案 9 _% F3 q2 _" k5 f5 O+ R$ z
1、议案名称：《关于控股子公司对外投资的议案》 " a# D% R& @2 c# w. s4 B
审议结果：通过
$ v4 H; ?8 Q5 _2 q4 K9 M* z3 J# p 表决情况：
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) V. k* M$ v) R d) G1 o （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明 8 M8 V& ?, P7 u! n" c2 B" o
1.本次股东会议案1不涉及特别决议，为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权过半数表决通过； 8 [3 |1 [' b, ?2 M- w* D
2.本次股东会议案1已对中小投资者进行了单独计票。
9 d6 c. P) Y( {1 M8 D" v 三、律师见证情况
/ E5 H8 a7 ^* s' _" U9 D2 B9 u 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(苏州)事务所
+ r& t9 U: q( ?1 p 律师：邵婷婷、宋鹏
% v, A5 h3 p3 i0 H" w% Z9 L4 W 2、律师见证结论意见：
4 F& Y- B4 E3 E |7 q) T- I! [6 \ 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格和召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
8 f6 O1 o) h& Y" I& p 特此公告。 ( L8 b) a2 h5 A# k' X8 z
福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
5 w8 r8 d8 \4 R 2025年9月27日 - H$ @3 |2 p5 U7 o( N# ~. d
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