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本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ' @$ V" R7 N+ m7 ^! _
重要内容提示：
/ O1 M- r3 _$ z- c9 E$ l! Z0 { ● 本次会议是否有被否决议案：无 + A% u! M& H; w5 k
一、会议召开和出席情况 2 ]1 M7 \; w* l) S, E w& S
（一）股东会召开的时间：2025年9月26日
, L% |" K- X x# O( f; |- m. [# Z （二）股东会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室
0 p) E6 u' O# \+ q （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： % V9 e4 `& y' t% v7 R! ?
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 : R: j- T5 b( \4 i, X0 N) N
本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。 $ [% ~) Y: m9 @, B: Z% _7 `- K
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
* U! d" |3 _) ?) [2 C5 ^! ^ 1、公司在任董事7人，出席7人；
' c+ W4 k9 o: C 2、董事会秘书尤洞察先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
( q0 ^- q2 h. j5 A! v7 M& F 二、议案审议情况
6 y: O! ]8 V, l6 ]5 G4 v/ J" x （一）非累积投票议案
. Z7 U, P* V0 r# Z7 D 1、议案名称：《关于控股子公司对外投资的议案》
) @2 }6 G: }6 ^2 W+ c/ A9 G- k 审议结果：通过
# f5 V# q& Q: w% i" H$ x" c2 m 表决情况： # }8 t. e p: l$ X/ W
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明 " o$ p3 n5 ]3 ^/ G& U$ j3 ]% b
1.本次股东会议案1不涉及特别决议，为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权过半数表决通过；
, D# b/ U' p7 ?( L 2.本次股东会议案1已对中小投资者进行了单独计票。 : S0 U) g2 p- \7 I
三、律师见证情况
- `/ r0 H7 Z3 c( |+ @- [6 X [ 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(苏州)事务所 ' A- e& b2 |4 {1 z+ g
律师：邵婷婷、宋鹏
- L+ [( c, t' G; l; b- ~ 2、律师见证结论意见： . y7 C5 V- H- |, d- X3 x! `
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格和召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
8 f2 A! j; M) s+ c, P- i$ b 特此公告。
5 @6 D3 l3 s+ s; `& G8 _! \; ?+ h 福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会 + F" x7 h) d- N/ W( n0 F1 f! _
2025年9月27日 2 Q$ Y% G" H% q; N
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