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本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 F3 O, f1 g) l" g! P
重要内容提示：
- T; m/ _) h6 U3 M/ x7 u ● 本次会议是否有被否决议案：无 / t: o& N# ^0 {7 L. @4 I
一、会议召开和出席情况 9 G; r9 \/ f8 M- e+ g; L8 F( t
（一）股东会召开的时间：2025年9月26日
8 j% _1 w9 z! B （二）股东会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室
- M" o; S7 e5 n （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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3 x% [+ n* A& q0 x4 _/ k （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 9 H1 H1 U/ Y5 x9 ]8 U7 t$ w0 z
本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。 8 P& G# k! C; O! m8 F# d
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
! e8 [4 @# K9 u 1、公司在任董事7人，出席7人； - M7 B6 H1 G: s3 l
2、董事会秘书尤洞察先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。 : n3 O- U$ m S. b2 o4 F# `. h
二、议案审议情况 ( c8 q; j+ q$ [
（一）非累积投票议案 # R4 V# q: C3 H) g1 t3 t
1、议案名称：《关于控股子公司对外投资的议案》 + F! n1 j, e2 d9 |$ o3 Z
审议结果：通过 0 E# x: u9 k. {
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明 # r0 Z! K$ A4 F+ K' F7 E
1.本次股东会议案1不涉及特别决议，为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权过半数表决通过； ! V! n! H' \) R: G: A3 B
2.本次股东会议案1已对中小投资者进行了单独计票。 ) i' V8 m) ^0 I. O B, i
三、律师见证情况
6 v3 H$ l ?; [. J 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(苏州)事务所
6 Z% C( ?5 B7 z9 u$ h 律师：邵婷婷、宋鹏
+ D6 h* U p% K0 B+ o6 m 2、律师见证结论意见：
. a1 U9 K/ D4 M( A% A. q: E9 B 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格和召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
7 l# D( Q: y) N [( [. ] 特此公告。
$ q( q7 X, o6 l! ` 福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
9 E0 K: y0 X- \0 a/ f7 u, t 2025年9月27日
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