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福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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TONY 发表于 2025-09-28 01:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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  重要内容提示:

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  ● 本次会议是否有被否决议案:无

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  一、会议召开和出席情况

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  (一)股东会召开的时间:2025年9月26日

8 j% _1 w9 z! B

  (二)股东会召开的地点:江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室

- M" o; S7 e5 n

  (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

2 I7 i4 d- K, K' B1 e+ r; i5 R9 o' V

  ■

3 x% [+ n* A& q0 x4 _/ k

  (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

9 H1 H1 U/ Y5 x9 ]8 U7 t$ w0 z

  本次会议由公司董事会召集,董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决,会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

8 P& G# k! C; O! m8 F# d

  (五)公司董事和董事会秘书的出席情况

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  1、公司在任董事7人,出席7人;

- M7 B6 H1 G: s3 l

  2、董事会秘书尤洞察先生出席本次会议;其他高管列席本次会议。

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  二、议案审议情况

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  (一)非累积投票议案

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  1、议案名称:《关于控股子公司对外投资的议案》

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  审议结果:通过

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  表决情况:

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  ■

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  (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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  ■

* i& \! F$ b6 b4 T. k9 p6 S

  (三)关于议案表决的有关情况说明

# r0 Z! K$ A4 F+ K' F7 E

  1.本次股东会议案1不涉及特别决议,为普通决议议案,由出席会议股东或股东代表所持有效表决权过半数表决通过;

! V! n! H' \) R: G: A3 B

  2.本次股东会议案1已对中小投资者进行了单独计票。

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  三、律师见证情况

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  1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(苏州)事务所

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  律师:邵婷婷、宋鹏

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  2、律师见证结论意见:

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  本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东会人员的资格和召集人资格均合法有效;表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

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  特此公告。

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  福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会

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  2025年9月27日

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yinningchao123 发表于 2025-11-11 05:02:24 | 显示全部楼层
分析得很透彻,很多细节都说到点子上了~
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