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证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-051 ; f, a' i, @/ A5 {6 N
苏州天准科技股份有限公司 / S& ]$ t/ g# \( i. h( a% i5 _
关于选举职工代表董事的公告 1 q8 K0 r2 {" I- J8 S: ]* N' N
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ; l+ k) ]$ S8 S8 h" {
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，以及《苏州天准科技股份有限公司章程》的规定，苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由7名董事组成，其中1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
. p7 t5 d1 e' L/ o% N 公司于2025年9月26日召开2025年第一次职工代表大会，选举陈建涛先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。职工代表董事简历见附件。 + B# R, j) P; Y$ M! q/ z/ z2 i
特此公告。 o7 b& V K/ ?" y5 e
苏州天准科技股份有限公司董事会 $ r7 k/ A1 E% u! x9 S) I8 N9 f
2025年9月27日 7 y0 w8 Q F* o8 x) w/ c
) a8 z* M7 J2 L- `5 [' {. _: J; `& M 陈建涛先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年8月加入公司，历任公司企业文化经理、人事经理，现任公司人事部总监、工会主席。 & q% k" [; V3 {- f5 W; C x
截至本公告披露日，陈建涛先生直接持有公司10,000股股票，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 ; c- i( G* t4 |( \) |
证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-052
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关于聘任公司副总经理的公告 5 b- F! X9 O+ n8 @( x A& q
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3 E; u$ P" g. _% ]2 I0 |4 ^2 {) I
苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将有关情况公告如下：
3 c% \1 |" v3 `! S 根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任黄沄先生、周明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
" H( E- G5 x/ Y8 m4 L 黄沄先生与周明先生具备履行副总经理职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形。相关人员简历详见附件。 $ u/ r! ^& r/ {/ T1 I9 O% s) K
特此公告。 % z& x1 u$ u" q
苏州天准科技股份有限公司董事会 ) j1 ?6 x4 I6 t
2025年9月27日
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7 A, c9 p1 P- C% H& Y 黄沄先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年8月加入公司，历任公司机械设计部经理、产品部总监，现任公司事业部总经理。 7 P% g( P: V: _* |+ T
截至本公告披露日，黄沄先生直接持有公司18,000股股票，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
# C, O8 |1 \6 r3 j 周明先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年12月加入公司，历任公司研发管理部经理、业务部总监，现任公司事业部总经理。
8 }" K2 G* i! J( x; D7 }+ f& {+ A 截至本公告披露日，周明先生直接持有公司18,000股股票，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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