江中药业股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

TONY 发表于 2025-09-28 09:09:39

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-049
江中药业股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2025年9月25日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2025年9月19日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高管人员列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长刘为权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：
一、关于拟收购精诚徽药70%股权的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
为补充中药补益类品种、丰富OTC产品矩阵，同意公司作为意向受让方以自有资金通过公开摘牌方式收购安徽省精诚徽药药业有限公司（以下简称“精诚徽药”）70%股权。精诚徽药主要从事中成药的研发、生产和销售，聚焦中药补益类OTC产品，核心品种为六味地黄口服液、脑力静糖浆及脑力静胶囊。本次拟收购标的股权对应的成交价格不高于7,078.393万元，并授权经理层具体办理此次交易相关事宜。
本次公开摘牌结果尚存在不确定性。若成功摘牌，公司将持有精诚徽药70%股权，实现对精诚徽药的实际控制权，并将其纳入公司合并报表范围。交易完成后，公司及精诚徽药可能面临市场环境变化、管理整合以及行业与政策调整等方面的风险。公司将密切关注相关动态，审慎评估并积极采取有效措施进行风险防范与化解。
二、关于控股子公司江中饮片开展智慧代煎中心（二期）项目的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
为落实公司战略规划，应对未来的产能瓶颈与市场需求增长，进一步带动饮片业务发展，同意公司控股子公司江西江中中药饮片有限公司（以下简称“江中饮片”）启动智慧代煎中心（二期）项目建设，扩大代煎服务产能。项目预计总投资1,115万元,资金来源为江中饮片自有资金或自筹资金。
三、关于对控股子公司桑海制药减少投资的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于对外转让桑海制药51.0044%股权的议案》，同意联合江西桑海科技发展有限责任公司（以下简称“桑海科技”）以公开挂牌的方式对外转让所持桑海制药合计100%股权。
为加快资产处置进度，提高桑海制药股权转让的成功率，本次董事会同意公司联合桑海科技以2025年9月30日为基准日，按持股比例减少桑海制药3,900万元注册资本（其中江中药业减少投资1,989.17万元）。减资完成后，江中药业持股比例保持不变，合并报表范围不会发生变化，桑海制药的注册资本由5,101.55万元变更为1,201.55万元。董事会授权公司经理层具体办理此事项。
四、关于控股子公司济生制药调整桑济项目公司处置方案的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司济生制药对外转让桑济项目公司100%股权的议案》，同意控股子公司济生制药以公开挂牌的方式对外转让所持的江西赣江新区桑济项目投资有限责任公司（以下简称“桑济项目公司”）100%股权。
为优化资源配置，本次董事会同意济生制药调整全资子公司桑济项目公司的处置方案，由原对**牌转让桑济项目公司调整为济生制药吸收合并桑济项目公司。吸收合并完成后，济生制药存续经营，桑济项目公司将依法注销，其全部资产、债权债务等由济生制药依法承继。董事会授权公司经理层具体办理此事项。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2025年9月27日
证券代码：600750证券简称：江中药业公告编号：2025-050
江中药业股份有限公司
2025年半年度权益分派实施公告
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重要内容提示：
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每股分配比例
A股每股现金红利0.5元
●相关日期
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●差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东会届次和日期
本次利润分配方案经江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年9月8日的2025年第一次临时股东会审议通过。
二、分配方案
1. 发放年度：2025年半年度
2.
分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.
分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本634,996,022股为基数，每股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利317,498,011元。
三、相关日期
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四、分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司控股股东华润江中制药集团有限责任公司、公司2021年限制性股票激励计划激励对象及公司第二期限制性股票激励计划激励对象所持有限制性股票的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于A 股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税101 号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税85 号），有关扣税规定如下：
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根据以上规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。对截止股权登记日持股1年以内（含1年）且尚未转让的,上市公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实施为：公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.5元。如果自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股份，根据“先进先出”的原则,持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税；持股1个月以上至1年（含1年）的，每股补缴税款0.05元；持股1个月（含1个月）以内，每股补缴税款0.1元。公司将通过中国结算上海分公司另行代扣代缴。
（2）对于持有股权激励有限售条件流通股自然人股东的现金红利个人所得税，参照前述无限售条件流通股自然人股东的现金红利个人所得税相关规定处理。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司将根据国家税务总局于2009年1月23日颁发的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函47号）规定，按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.45元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”）的,其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税81号）规定，由公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.45元。
（5）对于持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳企业所得税，税前每股实际派发现金红利人民币0.5元。
五、
有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按以下联系方式咨询。
联系部门：公司投资证券部
联系电话：0791-88169323
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2025年9月27日

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